Шановний акціонер!

АТ «ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 00333919) повідомляє  про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів, що відбулися  18  квітня 2013р. по такому порядку денному:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів АТ "ЕФЕКТ".

1.1  Встановлення кількісного складу лічильної комісії.

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

1.2. Обрання голови та  членів  лічильної комісії.

Вирішили: Обрати  членами лічильної комісії: Дугіна В.Б. , Клименко Л.Д. та Плотнікову І.І.

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

1.3. Обрання секретаря річних загальних зборів.

Вирішили: Обрати секретарем зборів Кононенко Яну Володимирівну.

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

1.4. Затвердження способу голосування на річних загальних зборах.

Вирішили:  Затвердити порядок голосування: шляхом підняття індивідуальних карток.

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

1.5. Затвердження   регламенту роботи  річних загальних зборів.

Вирішили: Затвердити  запропонований регламент роботи.

Голосували:  «за» - 2934голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

2. Звіт наглядової ради АТ "ЕФЕКТ" за 2012 рік.  Затвердження звіту наглядової ради за 2012 рік.

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” за 2012 рік.

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

3. Звіт генерального директора АТ "ЕФЕКТ" про результати фінансово- господарської діяльності товариства за 2012 рік.  Затвердження річного звіту та балансу АТ "ЕФЕКТ"за 2012 рік.     

Вирішили: Затвердити звіт генерального директора АТ „ЕФЕКТ” Бобика Д.І. про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012р. та балансу АТ „ЕФЕКТ” за 2012р.

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

4. Звіт ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ" за 2012 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2012рік.  Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт та висновки Ревізійної комісії АТ „ЕФЕКТ” за 2012 рік.

Голосували: «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

5.  Затвердження   розподілу прибутку та покриття збитків АТ "ЕФЕКТ" за 2012 рік.

Вирішили: Затвердити наданий генеральним директором Бобиком Д.І.  розподіл прибутку АТ «ЕФЕКТ» за 2012р.

Покриття збитків не відображати у зв’язку з тим, що на 31.12.2012 року АТ «ЕФЕКТ» не має безнадійної простроченої заборгованості, яка підлягає списанню за рахунок прибутку.

Голосували: «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» - немає  0 % , «утримались» - немає, або 0 %.

6.      Затвердження рішення про виплату річних  дивідендів  та їх розмір.

Вирішили: Затвердити рішення про виплату річних дивідендів у розмірі 200 грн. (двісті гривень 00 копійок)  на 1 (одну) просту акцію на загальну суму 598 (п’ятсот дев’яносто вісім) тисяч гривень 00 копійок,  в тому числі:

- 406 640 грн.  із прибутку 2012 року;

- 191 360 грн.  із нерозподіленого прибутку минулих років.

Голосували:  «за» - 2934голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

7.      Визначення основних напрямків діяльності АТ "ЕФЕКТ" на 2013 рік..

Вирішили: Затвердити «Основні напрямки діяльності  АТ „ЕФЕКТ” на  2013 рік.» 

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, генерального директора,   ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ".

Вирішили: Ухвалити роботу виборних органів АТ „ЕФЕКТ”: наглядової ради, ревізійної комісії  та генерального директора та вважати її задовільною.

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

9.  Затвердження кошторису витрат на утримання наглядової ради АТ "ЕФЕКТ" на 2013 рік.

Вирішили: Затвердити кошторис витрат на утримання наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” на 2014 рік у розмірі  282 976 гривень.

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» - немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

10. Прийняття рішення щодо укладання Договору з Центральним депозитарієм цінних паперів  про обслуговування емісії цінних паперів АТ "ЕФЕКТ".

Вирішили: Укласти Договір з Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування емісії цінних паперів АТ „ЕФЕКТ” згідно до законодавства України.

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

Генеральний директор  АТ „ЕФЕКТ”                                                                                  Д.І. Бобик