Шановний акціонер!

АТ «ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 00333919) повідомляє  про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів, що відбулися  18  квітня 2012р. по такому порядку денному:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів АТ "ЕФЕКТ".

1.1  Встановлення кількісного складу лічильної комісії.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

1.2. Обрання голови та  членів  лічильної комісії.

Вирішили: Обрати Плотнікову І.І. головою лічильної комісії, членами  комісії Дугіна В.Б. та Клименко Л.Д.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

1.3. Обрання секретаря річних загальних зборів.

Вирішили: Обрати секретарем зборів Кононенко Яну Володимирівну.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

1.4. Затвердження порядку голосування на річних загальних зборах.

Вирішили:  Затвердити порядок голосування:

1.  Обрання ревізійної комісії бюлетенями для кумулятивного голосування.

2.  Інші питання індивідуальними картками.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

1.5. Затвердження   регламенту роботи  річних загальних зборів.

Вирішили: Встановити регламент: час доповіді – до 10хв, відповіді на запитання – до 5хв; час виступу – до 10хв.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

2. Звіт наглядової ради АТ "ЕФЕКТ" за 2011 рік.  Затвердження звіту наглядової ради за 2011 рік.

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рік.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

3. Звіт генерального директора АТ "ЕФЕКТ" про результати фінансово- господарської діяльності товариства за 2011 рік.  Затвердження річного звіту та балансу АТ "ЕФЕКТ"за 2011 рік.     

Вирішили: Затвердити звіт генерального директора АТ „ЕФЕКТ” Бобика Д.І. про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011р. та балансу АТ „ЕФЕКТ” за 2011р. Роботу генерального директора вважати задовільною.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

4. Звіт ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ" за 2011 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2011рік.  Затвердження висновків ревізійної комісії за 2011 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт та висновки Ревізійної комісії АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рік.

Голосували: «за» - 2918 голосів  (99,93%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - 2 голоси, або 0,0669 %.

5.  Затвердження   розподілу прибутку та покриття збитків АТ "ЕФЕКТ" за 2011 рік.

Вирішили: Затвердити розподіл прибутку АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рік наступним чином: суму прибутку у розмірі

44 850,00 гривень з прибутку 2011 року направити на виплату дивідендів акціонерам АТ „ЕФЕКТ”. Надати згоду  на списання безнадійних збитків: дебіторської заборгованості на загальну суму 123 440,58 гривень та фінансових інвестицій у сумі 559,40 гривень.

Голосували: «за» - 2918 голосів  (99,93%), «проти» - 2 голоси або  0,0669 % , «утримались» - немає, або 0 %.

6.      Затвердження рішення про виплату річних  дивідендів  та їх розмір.

Вирішили: Затвердити рішення про виплату річних  дивідендів  у розмірі 200,00 грн. (двісті гривень 00 копійок) на 1 (одну) акцію.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

7.  Визначення основних напрямків діяльності АТ "ЕФЕКТ" на 2012 рік.

Вирішили: Затвердити основні напрямки діяльності  АТ „ЕФЕКТ” на  2012 рік з урахуванням доповнень та змін:

Продовжити роботу по здачі приміщень в оренду та по наданню послуг;

Продовжити нарощування виробництва та реалізацію води у скляній та полімерній тарі об'ємом 0,33 л; 0,5 л; 1 л;

Здійснити оформлення нормативно-технічної документації для реалізації проекту по бутилюванню;

Активізувати роботу відділу збуту;

Об’єм  виробництва парфумерної продукції запланувати в обсязі 95% від рівня 2011 року.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, генерального директора,   ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ".

Вирішили: Ухвалити роботу виборних органів наглядової ради, генерального директора, ревізійної комісії  АТ „ЕФЕКТ” та вважати її задовільною.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради АТ "ЕФЕКТ".

Вирішили: Припинити повноваження членів наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” у складі: Азарової С.М., Глушка С.М., Фільштінського Л.М. з 18 квітня 2012 року.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

10.  Обрання членів наглядової ради  АТ "ЕФЕКТ":

10.1. Прийняття рішення про кількісний склад наглядової ради.

Вирішили: Встановити кількісний склад наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

10.2. Обрання персонального складу наглядової ради.

Вирішили: Обрати персональний склад наглядової ради з 18 квітня 2012 року: Азарову Сталіну Марківну;  Глушка Сергія Миколайовича;  Фільштінського Леоніда Михайловича.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

10.3. Затвердження  умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що  укладатимуться   з членами наглядової ради.   

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

10.4. Встановлення  розміру винагороди членів наглядової ради.

Вирішили: Встановити розмір винагороди членів наглядової ради, згідно до представлених цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів).

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

10.5. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів)  з членами  наглядової ради.

Вирішили: Обрати генерального директора Бобика Дмитра Ілліча уповноваженим підписати договори (контракти) з членами наглядової  ради.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ".

Вирішили: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії АТ „ЕФЕКТ” Григор’євої Тетяни Вікторівни, Лук’янчикової Марини Костянтинівни, Усової Віри Григорівни з 18 квітня 2012 року.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

12.   Обрання членів ревізійної комісії  АТ "ЕФЕКТ".

12.1. Прийняття рішення про кількісний склад ревізійної комісії.

Вирішили: Встановити  кількісний склад Ревізійної комісії у складі 3 (трьох) осіб.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

12.2. Обрання персонального складу ревізійної комісії.

Вирішили: Згідно бюлетенів кумулятивного голосування і набраних голосів вважати обраними до Ревізійної комісії з 18.04.2012р:Григор’єву Тетяну Вікторівну, Лук’янчикову Марину Костянтинівну, Усову Віру Григорівну.

За - Григор’єву Т.В. - 2920 голосів 

За  - Лук’янчикову М. К. - 2920 голосів 

За  - Усову В.Г.  - 2920 голосів 

12.3. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться  з членами ревізійної комісії.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться  з членами Ревізійної комісії, згідно проектів.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

12.4. Встановлення розміру  винагороди  членів ревізійної комісії.

Вирішили: Встановити  безоплатний розмір  винагороди  членів Ревізійної комісії.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

12.5. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, контрактів  з членами ревізійної  комісії        

Вирішили: Обрати генерального директора Бобика Дмитра Ілліча уповноваженим підписати договори   (контракти) з членами Ревізійної комісії.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

13. Затвердження кошторису витрат на утримання наглядової ради АТ "ЕФЕКТ" на 2013 рік.

Вирішили: Затвердити кошторис витрат на утримання наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” на 2013р.- 228 005,00 грн.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

14.   Затвердження принципів корпоративного управління АТ "ЕФЕКТ".

Вирішили: Затвердити принципи корпоративного управління АТ „ЕФЕКТ”.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

15. Про реалізацію обладнання

Вирішили: 1. Затвердити вартість майна згідно незалежної оцінки, проведеної суб'єктом оціночної діяльності - ПП „АСС-А” у сумі  972 833,62 гривень, але не нижче залишкової вартості обладнання.

2. Генеральному директору Бобику Д.І.:

2.1.Реалізувати сім одиниць обладнання ТОВ„Фітодоктор” на загальну суму 972 833,62 грн. без ПДВ.

2.2.Провести повторну незалежну оцінку іншим суб'єктом оціночної діяльності 2 одиниць обладнання: Автоматична лния для производства зубной пасты„Прессиндустрия”, Машина для завинчивания колпачков VAM.

2.3. Запропонувати ТОВ „Фітодоктор” придбати вищевказані дві одиниці обладнання по ціні повторної оцінки незалежного оцінювача. В разі отримання згоди, реалізувати ці дві одиниці обладнання.

2.4. Після реалізації обладнання внести відповідні зміни в договір оренди з ТОВ „Фітодоктор” №35 від 09.01.2012р

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

Генеральний директор  АТ „ЕФЕКТ”                                                                                  Д.І. Бобик